Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании 23 декабря 2022 года приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА». Заочное голосование в соответствии с пунктом 5.23 Положения о Совете директоров ПАО «ТЗА» считается правомочным (кворум имелся).
По вопросу № 1 «О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»,
кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу № 2 «О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу № 3 «Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТЗА» на 2023 год», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу № 4 «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п.п. 18 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу № 5 «О результатах внутренних аудиторских проверок ПАО «ТЗА» за 2 полугодие 2022 года», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу № 6 «О результатах первого этапа аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за период с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г., кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По вопросу № 1 «О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», принято следующее решение:
В соответствии с п. п. 18, 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», на условиях, представленных в приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров.
По вопросу № 2 «О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», принято следующее решение:
В соответствии с п.п. 25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки на условиях, представленных в приложении № 2 к протоколу заседания Совета директоров.
По вопросу № 3 «Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТЗА» на 2023 год» принято следующее решение:
Утвердить план деятельности внутреннего аудита ПАО «ТЗА» на 2023 год.
По вопросу № 4 «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п.п. 18 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА» принято следующее решение:
В соответствии п.п. 18 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита.
По вопросу № 5 «О результатах внутренних аудиторских проверок ПАО «ТЗА» за 2 полугодие 2022 года» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет о результатах внутренних аудиторских проверок ПАО «ТЗА» за 2 полугодие 2022 года.
По вопросу № 6 «О результатах первого этапа аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за период с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. принято следующее решение:
Принять к сведению отчет по результатам первого этапа аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за период с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 26.12.2022, протокол №8 (232)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ф.С. Арысланов
3.2. Дата 27.12.2022г.